法人調査– category –
企業からの依頼で行われる「法人調査」を整理するカテゴリ。社員の不正調査、取引先の信用調査、従業員の労務不正(残業虚偽申告等)、退職後の競業行為調査など、企業コンプライアンス視点で扱います。
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法人調査
取引先の信用調査と反社チェックの進め方|与信判断と財務確認
📌 この記事の結論 取引先信用調査を進める3つの軸 ① 公開情報 帝国データバンク/商業登記 自分で取れる情報/登記情報・決算公告・業界団体のデータベース ② 5点チェック 登記履歴/決算/代表/株主/関連 反社チェック含む/代表者・株主の経歴を遡っ... -
法人調査
社内ハラスメント・パワハラ調査の進め方|証拠と窓口
📌 この記事の結論 社内ハラスメント調査を進める3つの軸 ① 労働局 都道府県労働局/総合労働相談コーナー 無料・匿名可/全国の労働局に総合労働相談コーナー設置 ② 合法録音 自身が当事者の会話 一方通話録音は合法解釈/第三者会話の盗聴は違法 ③ 内部... -
法人調査
社内不倫・同僚調査の進め方|配偶者と社員、合法ラインの引き方
📌 この記事の結論 社内不倫・同僚調査を進める3つの軸 ① 弁護士相談 弁護士会法律相談 配偶者対応/会社内対応/離婚・社内コンプラの両側面を整理 ② 合法範囲 共通スマホの確認 個人スマホ覗き見は違法/家族で共有しているデバイス・アカウントは別判断...
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